تبييض الأموال
-
أفريقيا
بين الهروب الكبير والمخدرات… المغرب يخسر معركة الصورة أمام إسبانيا
تشهد صورة المغرب وعلاقاته مع إسبانيا تدهورا متزايدا، على خلفية توالي الأزمات المرتبطة بملفي الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، إلى…
أكمل القراءة » -
أوروبا
اليوروبول: تورط مغربيين في شبكة إجرامية لتبييض أموال في إسبانيا من عائدات الكوكايين
تمكنت السلطات الإسبانية في الجزيرة الخضراء من تفكيك شبكة إجرامية كانت تقوم بتبييض أموال (8.6 ملايين أورو) من عائدات الاتجار…
أكمل القراءة » -
أفريقيا
بلجيكا.. المخزن يكرس المغرب ملاذا للفارين من العدالة الأوروبية في قضايا المخدرات وتبييض الأموال
يكرس المغرب موقعه كملاذ للمجرمين الفارين من العدالة الأوروبية، بعدما تحولت أراضيه إلى وجهة لمطلوبين متورطين في شبكات الحشيش والكوكايين…
أكمل القراءة » -
الأخبار
الأمن الوطني الجزائري يفكّك شبكة إجرامية ذات امتداد دولي مختصة في تبييض الأموال
نجحت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب” SRLCO” للأمن الوطني الجزائري بولاية وهران من تفكيك البنية التنظيمية لشبكة إجرامية منظمة…
أكمل القراءة » -
أفريقيا
درك وهران: تفكيك شبكة دولية تنظم رحلات سرية عن طريق البحر إنطلاقا من دولة المغرب
تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الجزائري بوهران، غربي الجزائر، من تفكيك شبكة إجرامية دولية تحترف تنظيم وتدبير رحلات سرية عن…
أكمل القراءة » -
الأخبار
الجزائر: المصادقة على النص المعدل لقانون الوقاية من تبييض الأموال
صادق نواب البرلمان الجزائري،اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة ،على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،…
أكمل القراءة »