Brésil: démantèlement d’un réseau de fraude bancaire contre des footballeurs
Les autorités brésiliennes ont annoncé mardi avoir démantelé un réseau de fraude bancaire qui détournait des fonds issus de salaires de footballeurs professionnels, dont l’attaquant international Gabigol, en se faisant passer pour eux.
Selon les enquêteurs, qui ont arrêté sept suspects, les fraudeurs présumés ouvraient des comptes bancaires avec de faux documents au nom de footballeurs et sollicitaient ensuite le transfert de leur salaire depuis les comptes où ils avaient été versés par leurs clubs. Gabriel Barbosa, dit Gabigol, attaquant vedette de Cruzeiro, et l’Argentin Walter Kannemann, défenseur de Gremio, figurent parmi les victimes de ces fraudes, a indiqué lors d’un point presse Thiago Lima, un des commissaires chargés du dossier.
Les fraudeurs ont détourné plus d’un million de réais (environ 156.000 euros), dont seulement 135.000 réais (environ 21.000 euros) ont pu être récupérés, d’après les autorités.
« Une fois qu’ils avaient reçu les fonds, les escrocs les transféraient vers d’autres institutions financières, faisaient des achats ou effectuaient des retraits dans des distributeurs automatiques pour compliquer le suivi et la récupération des sommes », a expliqué le ministère brésilien de la Justice dans un communiqué.
L’enquête a débuté en janvier, après qu’une banque eut identifié des irrégularités dans des opérations sur des comptes de footballeurs. La banque « a corrigé immédiatement » le problème après s’être rendu compte de la fraude et a remboursé les victimes, « qui n’étaient pas au courant » de ces transferts de fonds vers d’autres comptes bancaires, selon la police.
L’opération policière de mardi, baptisée « Falso 9 » (Faux neuf, terme du jargon footballistique désignant les avant-centres qui décrochent vers le milieu de terrain pour tromper la défense), a mobilisé plus de cent agents dans quatre Etats brésiliens. Trente-trois ordres judiciaires ont été émis, notamment des mandats d’arrêt et de perquisition. Les suspects encourent jusqu’à 33 ans de prison pour les délits de fraude, usurpation d’identité, organisation criminelle et blanchiment.
(APS)
